El empresario Claudio Rivas es investigado por fraude fiscal y blanqueo de capitales.
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Contexto del caso de Claudio Rivas
Claudio Rivas, empresario vinculado a la compañía Villafuel S.L., ha sido objeto de una investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción debido a su presunta implicación en un fraude fiscal que ha defraudado a la Hacienda Pública en 182 millones de euros relacionados con el IVA de hidrocarburos.
La Audiencia Nacional, bajo la dirección del juez Santiago Pedraz, ha decidido otorgarle la libertad con medidas cautelares, tras evaluar el avance de la investigación y la situación de las pruebas.
Detalles de la investigación
Desde octubre del año pasado, Rivas ha estado bajo la lupa de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ha desentrañado una compleja trama de blanqueo de capitales y organización criminal.
La investigación ha revelado que Rivas desempeñó un papel crucial en la estructura empresarial que facilitaba el fraude. A través de cuentas bancarias en el extranjero, los implicados lograban salvaguardar el patrimonio obtenido de actividades ilícitas, lo que complicaba aún más el rastreo de los fondos defraudados.
Reacciones y próximos pasos
La decisión del juez Pedraz de liberar a Rivas con medidas cautelares ha generado diversas reacciones. La Fiscalía, representada por Luis Pastor, considera que los riesgos de destrucción de pruebas han disminuido, lo que justifica la excarcelación. Sin embargo, la investigación sigue en curso, y se han llevado a cabo detenciones adicionales de personas relacionadas con el caso, lo que indica que las autoridades continúan trabajando para esclarecer todos los aspectos de esta compleja trama de corrupción.
