El caso en contra de Oro Direct, en el que gran parte de la evidencia ha sido guardada, aún no resuelve una gran duda: ¿Dónde están los más de 107 kilos de metales preciosos y joyas que se decomisó de la empresa? Un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional afirma que no ha sido posible «identificar» todo lo que los oficiales confiscaron.
La intervención policial data de 2014 cuando varias empresas fueron investigadas por tráfico ilegal de metales preciosos, incluyendo lavado de dinero. Oro Direct, una empresa de venta al por mayor, fue una de estas. La justicia ha aplazado todos los casos contra dicha empresa, a la espera de una resolución en torno a su responsabilidad civil.
Con el paso del tiempo, los antiguos propietarios presentaron una denuncia alegando que el oro, la plata y las joyas incautadas no coinciden con lo registrado por los policías. Estos objetos, inicialmente custodiados en la Jefatura Superior de Policía de Valencia, fueron luego trasladados al Banco de España. Este reclamo llegó a la Unidad de Asuntos Internos, encargada de investigar posibles crímenes cometidos por oficiales de policía. Según un documento obtenido por este medio que El Confidencial informó inicialmente, indica que a Oro Direct se le habían confiscado 92,59 kilos de oro y joyas. Sin embargo, tras examinar toda la documentación, los investigadores determinaron que el peso total de los artículos confiscados fue de 107,368 kilos, cantidad que en la actualidad se encuentra en el Banco de España. Dicho informe fue emitido a finales de octubre de 2023.
Todavía es un misterio cuántos de los kilogramos aprehendidos corresponden a joyas de oro y cuántos a joyas de plata, según Asuntos Internos. Explican que la detección no pudo ser realizada con precisión ya que durante el registro y envío al Banco de España, no se realizó dicha distinción. »
Comentan que todas las joyas se pesaron juntas, sin considerar su composición individual. Además, se menciona la dificultad en rastrear el paradero de cada joya. La investigación solo ha podido progresar hasta cierto punto, debido a que algunos objetos figuran en la declaración de entrada y registro del Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia, pero luego no se citaron con el mismo nombre al Banco de España, con sede en Valencia.
La causa fue desestimada en mayo de este año por el Juzgado de Instrucción 5 de Valencia, tras la demanda presentada por el antiguo propietario de Oro Direct que alegaba un presunto delito de apropiación indebida por parte de los oficiales de policía encargados de custodiar las joyas. Sin embargo, el informe de Asuntos Internos no encontró evidencia de mala conducta por parte de los agentes. La entidad sostiene que el motivo de la deslocalización de las joyas podría ser que fueron agrupadas y enviadas para su custodia sin una descripción detallada de su contenido, resultando así imposibles de identificar completamente.
