Este lunes, la Guardia Civil reveló la detección de casi tres millones de euros en las cuentas bancarias de la compañera de José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA). Se sospecha que estos fondos se depositaron entre 1992 y 2023 sin una clara justificación.
El informe final de la investigación, enviado al juez instructor del ‘caso Negreira’, Joaquín Aguirre, indicó que en las cuentas de Ana Paula R.L., pareja de Negreira, se registraron ingresos desde 1992 hasta 2023 cuyo total asciende a casi tres millones de euros.
Aún se están investigando y analizando estos ingresos para determinar su origen. El informe especifica que, hasta donde se puede decir, estos fondos parecen no estar justificados por los ingresos laborales o rendimientos de capital inmobiliario.
El total especificado en el informe es de 2.977.557,51 euros en las cuentas de la compañera de Negreira, durante el tiempo en que Negreira ocupaba el segundo puesto del CTA.
La Guardia Civil indicó que, a esta etapa de investigación, no pueden descartar que una parte de estos ingresos se deba a acumulaciones anuales en alguna de las cuentas a nombre de Ana Paula. Sin embargo, existen sumas considerables de dinero cuyo origen no se ha podido verificar. Como una instancia ilustrativa, el informe señala depósitos por cheque en una de las cuentas manejadas por la pareja de Negreira.
A menos que haya un error o un descuido, parece que las transacciones exhibidas poseen rasgos que se podrían considerar inusuales, ya que no concuerdan con los ingresos generados a partir de su actividad profesional. Esto demanda un análisis más profundo para verificar su legalidad y su cumplimiento con las regulaciones existentes, se apunta. La Guardia Civil insiste en que se debe igualmente revisar la fuente de los cheques y los depósitos en efectivo, así como examinar cualquier documentación adicional que pueda justificar dichas transacciones, entre otros puntos.
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