La Policía Nacional detiene a seis personas y recupera casi 20 millones de euros.
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Una operación policial de gran envergadura
Recientemente, la Policía Nacional de España ha llevado a cabo una operación de alto voltaje que ha resultado en la detención de seis individuos involucrados en una plataforma de criptomonedas que operaba de manera ilegal.
Esta acción se enmarca dentro de una investigación más amplia que ha permitido recuperar casi 20 millones de euros y bloquear más de 100 cuentas bancarias, así como diez vehículos de alta gama valorados en aproximadamente 700.000 euros.
Impacto global de la estafa
La plataforma en cuestión ha estafado a más de 50.000 personas en todo el mundo, acumulando criptomonedas por un valor superior a 476,35 millones de euros (equivalente a 500 millones de dólares). Este tipo de fraudes ha crecido exponencialmente en los últimos años, aprovechando la falta de regulación en el ámbito de las criptomonedas y la creciente popularidad de estas como medio de inversión.
La estructura de la organización criminal
Según la información proporcionada por la Policía Nacional, la organización criminal utilizaba testaferros y sociedades pantalla para llevar a cabo sus transacciones, lo que complicaba su detección y desmantelamiento. La sede de la plataforma estaba ubicada en las Islas Seychelles, un lugar conocido por su opacidad en términos de regulación financiera, lo que facilitaba el movimiento de fondos sin un control adecuado.
Recuperación de fondos y acciones legales
La operación ha permitido recuperar 19,4 millones de euros, que ya han sido puestos a disposición de la Audiencia Nacional. Este tipo de acciones no solo busca la detención de los responsables, sino también la restitución de los fondos a las víctimas de la estafa. La Policía Nacional continúa investigando para identificar a otros posibles implicados y asegurar que se haga justicia en este caso que ha afectado a miles de personas.
