Ocho detenidos y miles de víctimas en un fraude de criptomonedas
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La operación policial contra el fraude en criptomonedas
Recientemente, la Policía Nacional de España ha llevado a cabo una operación que ha desarticulado una organización criminal dedicada a la estafa en inversiones en criptomonedas. Este operativo se realizó de manera simultánea en varias ciudades, incluyendo Málaga, Murcia y Madrid, resultando en la detención de ocho individuos.
La trama se centraba en una plataforma que prometía altas rentabilidades a cambio del arrendamiento de bitcoins por un año, pero en realidad, se trataba de un esquema Ponzi que perjudicó a miles de inversores.
El esquema Ponzi detrás de la estafa
La investigación reveló que las ganancias prometidas a los primeros inversores eran pagadas con los fondos de los nuevos participantes. Este tipo de fraude es común en el ámbito de las criptomonedas, donde los estafadores utilizan tácticas engañosas para atraer a personas con escasos conocimientos sobre inversiones. Se estima que el fraude asciende a aproximadamente 400 bitcoins, lo que equivale a cerca de 30 millones de euros en la actualidad. Las primeras denuncias se registraron en 2022, lo que llevó a las autoridades a investigar más a fondo.
Impacto en las víctimas y el alcance del fraude
Se calcula que alrededor de 3.646 usuarios de 36 países fueron estafados, de los cuales 2.718 son residentes en España. Este caso es solo un ejemplo de las numerosas estafas relacionadas con criptomonedas que han proliferado en el país. En el último año, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha detenido a 90 personas en diversas operaciones vinculadas a fraudes en criptomonedas, recuperando un total de 39 millones de euros en patrimonio. Las estafas suelen involucrar anuncios en redes sociales que utilizan imágenes de celebridades sin su consentimiento, prometiendo rendimientos extraordinarios.
Cómo operan los estafadores
Los estafadores atraen a las víctimas a través de pequeñas inversiones iniciales que parecen generar altos beneficios. Una vez que las víctimas se registran en la plataforma, son guiadas a realizar inversiones mayores. Durante este proceso, los delincuentes instalan software de control remoto en los dispositivos de las víctimas, lo que les permite acceder a sus cuentas bancarias. Cuando las víctimas intentan retirar su dinero, se encuentran con que los estafadores han desaparecido, dejando a las personas sin la posibilidad de recuperar su capital.
