La investigación del Supremo se centra en Alvise por su asociación con el club Madeira Invest. La Fiscalía General ha encaminado la acusación presentada por el fundador del club, en la que afirma haber facilitado a Alvise 100,000 euros durante la campaña electoral.
Esta acusación ha sido enviada a los fiscales del Tribunal Supremo, y sugiere que el eurodiputado del partido «Se Acabó la Fiesta», Alvise Pérez, recibió una suma cuantiosa en efectivo durante la campaña para las elecciones europeas del referido club financiero.
La Fiscalía sostiene que Pérez pudo haber incurrido en un delito de financiación ilegal y ha enviado el caso al Supremo, que sería la única entidad competente para investigarlo dada su condición de eurodiputado. Según El Confidencial, Alvise Pérez desvió donaciones destinadas a su campaña política hacia dos cuentas clandestinas vinculadas al club financiero. Además, en abril, participó en un evento organizado por Madeira Invest Club en el hipódromo de la Zarzuela.
Fuentes fiscales indican que Álvaro Romillo, creador del club de inversión, presentó la denuncia que la Fiscalía enviara al Supremo, y que implica directamente a Alvise Pérez en la entrega de dinero en efectivo. Según Eldiario.es, Romillo alega en su denuncia que él personalmente entregó el dinero y proporcionó también documentación que demuestra su vínculo con el eurodiputado.
Por otra parte, se ha presentado una denuncia contra el esquema del Madeira Club Invest en la Audiencia Nacional bajo sospecha de fraude. Este tribunal ya ha iniciado las investigaciones y ha solicitado un informe a la Fiscalía, que deberá decidir si pide que el caso se traslade al Supremo o si se trata de diferentes incidentes.
El Club de Inversiones Madeira anunció su clausura el 16 de septiembre pasado, luego de las revelaciones hechas por El Confidencial. Compartieron un video en un grupo privado de Telegram informando de una investigación judicial en proceso que había resultado en el bloqueo de todas sus cuentas. Por otra parte, La Fiscalía General del Estado ha enviado una denuncia a los fiscales del Tribunal Supremo en la que se sugiere que el eurodiputado de Se Acabó la Fiesta, Alvise Pérez, había recibido 100.000 euros en efectivo durante la campaña de las elecciones europeas procedentes del entramado financiero del Club de Inversiones Madeira. La Fiscalía propone que Pérez podría haber cometido un delito de financiación ilegal y pasa la investigación al Supremo, por ser la única institución competente para investigarle dada su condición de eurodiputado.
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