Después de cinco años de investigación, la Audiencia Nacional culmina su estudio y acusa a los implicados de fraudes fiscales, los cuales pueden resultar en hasta seis años de encarcelamiento. No obstante, el cargo de lavado de dinero ha sido descartado.
Santiago Pedraz, el juez de la Audiencia Nacional, sugiere enjuiciar al ex futbolista del Atlético de Madrid, Juanma López, quien es el agente del delantero Álvaro Morata, así como a varios miembros de Doyen, una sociedad de inversión prominente centrada en la adquisición y venta de derechos de jugadores de fútbol.
Según un informe al que El Confidencial ha tenido acceso, el juez sitúa a los mencionados acusados al borde del juicio por delitos fiscales. Sin embargo, el caso ha perdido fuerza desde sus inicios, ya que el cargo de lavado de dinero ha sido abandonado y se ha desestimado la investigación para dos de los acusados.
El procedimiento sigue en curso para Juanma López, Mariano Aguilar López y Doyen Sports Investment Ltd, representada por Nelio Freire Lucas, acusados de participar en delitos fiscales según los artículos 305 y 305 bis del Código Penal, que castigan estas acciones con hasta seis años de prisión. En cuanto a Miguel Ángel Aguilar López y Rocío del Carmen Sánchez Ortega, familiares de los acusados antes mencionados, se ha decidido por ahora no proseguir con las acusaciones. El caso surgió a raíz de una acusación de la Fiscalía, dando lugar a la llamada ‘operación Dean’, en la que la Guardia Civil arrestó a las partes implicadas en 2019.
Doyen Sports Investments Limited, subsidiaria de Doyen Group, es un fondo que se dedica a la adquisición y venta de derechos financieros y de imagen de futbolistas. Esta categoría incluye a jugadores muy mediáticos como el brasileño Neymar, aunque también incluye a muchos que no han tenido la oportunidad de destacar o de ser reconocidos por los seguidores. Estos jugadores suelen cambiar de club con frecuencia, a menudo anualmente. La estrategia comercial de Doyen implica que el club que adquiere un jugador debe estar dispuesto a desprenderse de él cuando se presente una proposición más rentable. Este modelo se reproduce en cada uno de los destinos del jugador durante la vigencia del contrato de representación.
Las investigaciones llevadas a cabo en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional se han basado en datos fiscales y en informaciones obtenidas a través de órdenes de investigación europeas dirigidas a países como Portugal y Malta, así como por medio de solicitudes internacionales a Reino Unido, Jersey, Emiratos Árabes, Suiza, Mónaco y Alemania. Se han realizado abundantes solicitudes de datos a bancos y a diversos clubs de fútbol, como el Atlético de Madrid, Cádiz, Elche, Getafe, Sevilla, Sporting de Gijón y Valencia, entre otros.
Doyen obtenía una parte de los derechos económicos del jugador. Además, también recibía los intereses del capital que el club había invertido en el jugador y un porcentaje de la venta futura del jugador. En 2015, la FIFA —organismo que regula el fútbol a nivel global— impuso restricciones a este modelo de negocio, predominantemente lucrativo en equipos que enfrentan problemas de liquidez, pero que tienen la necesidad de continuar contratando jugadores.
El asunto Falcao.
La fiscalía emitió una denuncia que implicaba al colombiano Falcao, dando inicio al caso. Doyen se convirtió en objeto de interés para Football Leaks, que reveló información acerca del delantero que ahora juega para el Rayo Vallecano. El Club Atlético de Madrid solicitó un préstamo de 10 millones de euros para fichar al jugador en 2011. En 2013, después de un impresionante rendimiento en el campo, fue traspasado al Mónaco por 43 millones de euros, de los cuales el fondo obtuvo 15, un ingreso neto de cinco millones de euros.
El periodico de España reveló el miércoles el veredicto del juez Pedraz, que afirmaba que a lo largo de estos cinco años se habían solicitado informaciones a varias empresas, todas relacionadas con las actividades de los acusados, incluyendo la firma Senn Ferrero con sede en Madrid. Según la fiscalía, esta compañía desempeñó un papel «principal» en el enredo. «Participa en la gestión y da asesoramiento en la formalización de acuerdos», declaró la Procuraduría en uno de sus informes.
La información de esta firma aparece en relación con las transacciones realizadas por Doyen. Según los documentos del caso, se identificaron pagos hacia los proveedores de Doyen Sports Investments Limited, incluyendo a la firma Senn Ferrero Asociados que recibió un pago de 95.222,36 euros en 2013. Julio Senn, uno de los socios fundadores y uno de los nombresakes de la firma, había sido director general del Real Madrid. Según la página web de la firma, implementó «el plan de reestructuración y modernización completa del club».
Este bufete de abogados fue mencionado en las filtraciones de Football Leaks. Interpuso una demanda contra el periódico ‘El Mundo’ por publicar documentos que los asociaban con los métodos utilizados por grandes figuras del fútbol para evadir impuestos. Entre los futbolistas asesorados por la firma se encontraba Cristiano Ronaldo. Sin embargo, un tribunal de Madrid desestimó las acciones legales contra el medio de comunicación.
La rama española de Doyen es considerada por los investigadores como «uno de los motores principales del grupo y donde se ha destinado la mayoría del capital». La demanda detalla operaciones y préstamos con otros equipos como el Cádiz, el Granada, el Eibar, el Besiktas de Turquía, el Sporting de Gijón, el Getafe, el Sevilla y su ex presidente José María del Nido, entre otros.
A pesar de las sustanciales ganancias obtenidas en España de 2013 a 2017, Doyen no pagó impuestos en el país, basándose en su ciudadanía maltesa. Pero su actividad fue ejecutada como un «establecimiento permanente», tal como se especifica en el acuerdo firmado entre España y Malta. Los fondos no pagados durante los periodos mencionados superaban los límites establecidos por el Código Penal.
En cuanto a Mariano Aguilar López y Juan Manuel López Martínez, ambos trabajaron como agentes de Doyen Sports Investment Ltd durante estos mismos periodos de tiempo, recibiendo pagos de Doyen a través de las empresas que actuaban como sus agentes. Sin embargo, también ejercieron actividades profesionales independientes de su trabajo con Doyen, representando a futbolistas y clubes de fútbol. Ambos supuestamente fingen no ser residentes en España para evitar pagar impuestos sobre sus ingresos profesionales.
Supuesta estafa de 4,5 millones en un año.
Juanma López, ex-defensor del Atlético de Madrid durante los años noventa, se ha convertido en uno de los agentes más adinerados por la venta de jugadores de fútbol. Su reciente golpe maestro tenía que ver con Álvaro Morata, quien jugó en varios de los equipos más prestigiosos de Europa como el Real Madrid, Chelsea, Juventus, Atlético de Madrid y Milan en la última década. Estos movimientos generaron millones para repartir a todas las partes involucradas.
López, junto con Mariano Aguilar y Nelio Freire Lucas, era un aliado valioso para el grupo Doyen en España. El trío es reconocido como intermediarios autorizados en el sitio web de la Real Federación Española de Fútbol. En 2013, se les acusó de defraudar presuntamente 4,5 millones de euros a las finanzas públicas, según la sumaria.
López, como ex-central del Atlético de Madrid, no declaró los ingresos obtenidos por su gestión con Morata cuando el jugador fue readquirido por el Real Madrid de la Juventus de Turín en el 2016. Tampoco reveló sus ingresos cuando Morata fue transferido del equipo blanco al Chelsea de Londres un año después. Sin embargo, el juez señaló que el Real Madrid hizo pagos a la empresa dirigida por Juan Manuel López por un monto de 3.6 millones de euros en 2016, que podría estar relacionado con estos traspasos.
Nombres recurrentes en el mundo clandestino del fútbol aparecieron en la ‘operación Dean’. La orden de acusación inicial incluía el lavado de dinero, pero al final se les acusó únicamente por delitos fiscales. Esto demuestra la decepción de los investigadores judiciales y policiales, quienes señalaron la dificultad de estas investigaciones en la corrupta industria del fútbol.
El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha sugerido que se enjuicie al exjugador del Atlético de Madrid, Juanma López, quien es el agente de Álvaro Morata, así como a varios representantes de Doyen, un destacado fondo de inversión especializado en adquisición y venta de derechos de jugadores de fútbol. Según informa El Confidencial, que ha obtenido acceso a la orden judicial, Pedraz ha dado por finalizados cinco años de investigación y los ha puesto a las puertas de un juicio por delitos fiscales. Aunque la gravedad de la causa ha disminuido respecto a su inicio, al rechazar la acusación de lavado de dinero y decretar el cierre del caso para dos de los investigados.
