El repentino cierre del negocio financiero, conocido como Madeira Invest Club, a través del cual Alvise Pérez fusionó sus contribuciones, ha sido anunciado por Luis, la figura encapuchada detrás de Cryptospain y la organización. Luis indica que actualmente está bajo investigación judicial con sus cuentas congeladas.
El Madeira Invest Club, el negocio financiero reportado por la CNMV y en el cual Alvise Pérez solía combinar sus fondos, ha confirmado su cierre. Luis, también conocido como Cryptospain y quien está detrás del negocio, divulgó el cese de las operaciones a través de un video compartido en un grupo privado de Telegram.
La razón proporcionada fue una supuesta investigación en curso que resultó en el bloqueo completo de sus cuentas. En este momento, todas las cuentas sociales y sitios web de Cryptospain están desactivados.
Muchos inversionistas que habían depositado su dinero en la empresa se enteraron del cierre al intentar acceder al sitio web de Madeira Invest Club. El sitio web muestra actualmente un mensaje anunciando el cierre y un enlace a un grupo privado de Telegram exclusivo para miembros. En este grupo, un video muestra a un hombre identificado como Luis explicando la situación y también se proporciona un correo electrónico para contactar el departamento legal del club.
Luis admite y detalla que los inversionistas deben enviar todos sus datos personales a la dirección de correo proporcionada, información que la compañía les había asegurado que no necesitaban proporcionar inicialmente. Destacado defensor de la privacidad y experto en evasión fiscal, Luis vendía la idea de que su negocio no requería ningún proceso de KYC (know your customer, por sus siglas en inglés). Sin embargo, ahora apunta que para liquidar los fondos, necesitan los datos personales de cada inversionista y se los entregarán a las autoridades que los soliciten.
Se dio a conocer que, tan solo 4 días después de que se revelara que Alvise Pérez había establecido vínculos con una operación financiera cuestionable denunciada por la CNMV, se han producido movimientos notables en sus finanzas. El parlamentario europeo había fusionado sus donaciones electorales, que recibió a través de criptomonedas, con este negocio y repitió este procedimiento después de que se publicara el artículo. La blockchain revela que los 500 euros donados a través de las redes Ethereum y Thor fueron trasladados el último viernes a cuentas con grandes sumas de dinero provenientes de las carteras de Madeira.
El individuo oculto tras esta operación financiera cuestionable no se llama Luis, sino Álvaro Romillo Castillo. Su padre, Domingo Romillo Iriarte, figuraba en los sitios web del Club de Inversión de Madeira. Cualquier persona que quisiera adquirir su membresía mediante una transferencia bancaria debía enviarla a la cuenta de Romillo padre en Portugal.
Este diario ha consultado a fuentes que han invertido en CryptoSpain en algún momento, y aseguran que Álvaro Romillo estaba al mando de la compañía SentinelBQ, la cual ofrecía, entre otros servicios, cajas fuertes para guardar efectivo. Romillo informó a este medio a través de WhatsApp que este era el negocio que Alvise sería cliente.
«Tenía incluso un empleado que le vendía oro. Esta compañía de cajas fuertes no realizaba ningún tipo de verificación de identidad ni proceso de KYC (por sus siglas en inglés: ‘conoce a tu cliente’, una medida de seguridad básica en entidades financieras para identificar clientes y prevenir fraudes). La empresa se ubicaba en el centro de Madrid. En agosto pasado cerraron durante 15 días por supuestas obras, pero es probable que aprovecharan ese periodo para vaciar las cajas fuertes y huir con todo el dinero», comentan fuentes con conocimiento de lo sucedido al El Confidencial.
Entre los perjudicados, se encuentran inversionistas que habían logrado invertir más de millón y medio de euros y que, a esta hora, corren el riesgo de haber perdido todas sus inversiones.
(Actualización de la noticia…)
El controvertido fondo de inversión Madeira Invest Club, señalado por la CNMV y asociado con Alvise Pérez, ha anunciado recientemente su clausura. A través de un video publicado en un grupo privado de Telegram, la figura enmascarada responsable del negocio, también conocida como Luis o Cryptospain, ha informado del cierre de la entidad. Según él, una presunta investigación judicial en marcha le ha ocasionado el bloqueo de todas sus cuentas. Así las cosas, ya no existen más las cuentas de Cryptospain en las redes sociales y sus sitios web están inactivos.
